Sprawdzamy tożsamość, bo wymaga tego licencja i przepisy o praniu pieniędzy — całość trwa do 32 godzin.
Najczęstsza obawa brzmi: czy wypłata utknie — te sześć linijek ją rozwiewa.
Nasz zespół sprawdza zgłoszenia po kolei i pisze, czego brakuje, zamiast milczeć.
Największa obawa to odrzucony skan — dlatego piszemy wprost, co musi być widoczne.
Zrzut ekranu zamiast zdjęcia. Zrzut ekranu gubi zabezpieczenia i mikrodruk, więc dział weryfikacji nie widzi oryginału dokumentu. Zrób zdjęcie dowodu przy dziennym świetle Wyślij plik prosto z aparatu telefonu
Doślij świeży wyciąg. Stary rachunek za media nie potwierdza już miejsca zamieszkania, bo dział sprawdza dokument bieżący, a nie archiwalny. Poproś bank o świeży wyciąg z adresem Zamień plik na nowszy i wyślij ponownie
Uchwyć cały dokument w kadrze. Kadr ucięty przy krawędzi chowa numer dokumentu i zdjęcie, więc kontrola nie ma czego porównać z kartoteką. Ustaw kadr tak, by widoczne były wszystkie rogi Sprawdź ostrość i brak odblasków przed wysłaniem
Licencja ALSI-567454 wydana przez Anjouan Offshore Finance Authority zobowiązuje nas do sprawdzania, skąd pochodzą wpłaty. To rutynowa czynność wynikająca z zasad AML, a nie podejrzenie wobec ciebie. Pytamy krótko i tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
Przy kontroli źródła środków możesz dostać prośbę o jeden z tych dokumentów.
Ten blok pokazuje cztery sytuacje, w których weryfikacja rusza, i co wtedy wysyłasz.
Tu znajdziesz krótkie odpowiedzi na pytania, które pojawiają się przy kontroli dokumentów i wypłacie.
Używamy plików cookie, aby strona działała prawidłowo i mogliśmy ją ulepszać. Kontynuując, zgadzasz się na politykę plików cookie.